Lietuvos banko nurodymų nevykdžiusiai „Foxpay“ bus taikomos papildomos kontrolės priemonės

Lietuvos bankas (LB) praneša, kad papildomai kontroliuos centrinio banko nurodymų nesilaikančios finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ per mokėjimų sistemą CENTROLink teikiamas viešąsias paslaugas.

„Lietuvos banko tarnautojai tikrins kiekvieną „Foxpay“ mokėjimo pavedimą ir leis vykdyti tik tuos, kurie susiję su paslaugomis Lietuvos viešajam sektoriui“, – rašoma antradienį išplatintame centrinio banko pranešime.

Toks sprendimas, pasak LB, priimtas po to, kai patikrinimų metu nustatyta, jog „Foxpay“ toliau vykdė mokėjimo operacijas tarp privačių fizinių bei juridinių asmenų, įskaitant didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos grupei priskiriamus subjektus.

Institucija, siekdama užtikrinti, kad viešojo sektoriaus klientai nepatirtų nepatogumų, o galimi vėlavimai būtų tik minimalūs, kontrolei žada skirti papildomus išteklius.

Birželį LB pranešė iš dalies apribojęs „Foxpay“ teises teikti mokėjimo nurodymus ir gauti pavedimus per mokėjimo sistemą CENTROLink. Šie apribojimai nebuvo taikomi „Foxpay“ mokėjimams, susijusiems su paslaugomis, teikiamomis viešajam sektoriui pagal viešųjų pirkimų sutartis.

Prieš mėnesį LB nurodė bendrovei neteikti finansinių paslaugų su įstaigos akcininke Ieva Trinkūnaite susijusiems bei didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos grupei priskiriamiems klientams.

ELTA primena, kad Lietuvos bankas (LB) anksčiau pranešė apribojęs finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ veiklą ir paskyrė laikinąjį atstovą įstaigos veiklos priežiūrai. Institucija „Foxpay“ nurodė neužmegzti naujų dalykinių santykių ir neteikti finansinių paslaugų su įstaigos akcininke I. Trinkūnaite susijusiems, didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos grupei priskiriamiems, bei investavimo, lošimų, informacinių technologijų, rinkodaros ir virtualiųjų valiutų paslaugas teikiantiems klientams.

Siekiant apsaugoti klientų lėšas, užtikrinti privalomų nurodymų vykdymą ir tinkamą informacijos teikimą LB, laikinuoju įstaigos atstovu paskirta audito bendrovė „Grant Thornton Baltic“. Kaip paaiškina institucija, bet koks su „Foxpay“ veiklą susijęs bendrovės vadovų sprendimas privalės gauti šio vadovo sutikimą.

Tokie sprendimai priimti remiantis LB patikrinimo metu nustačius, kad „Foxpay“ vykdant 2022 m. rugsėjo 30 d. – 2024 m. kovo 20 d. periodu buvo netinkamai įgyvendinami teisės aktų reikalavimai dėl teroristų finansavimo prevencijos bei šios srities vidaus kontrolės, klientų lėšų apsaugos ir kontrolės bei informacijos saugumo.

Taip pat nustatyta, kad I. Trinkūnaitė neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, be to į „Foxpay“ veiklą buvo įtrauktas su ja artimais ryšiais susijęs asmuo.

Sulaukus išsamių „Foxpay“ paaiškinimų, LB visapusiškai vertins patikrinimo rezultatus ir galutinai nuspręs dėl taikytinų poveikio už nustatytus pažeidimus priemonių.

Be to, patikrinimo metu bendrovė LB teikė netikslią, neteisingą ir neišsamią, o tam tikrais atvejais prieštaringą informaciją, susijusią su įstaigos klientais.

Reaguodama į tokį apribojimą I. Trinkūnaitė pardavė dalį „Foxpay“ akcijų dabartiniam įmonės direktoriui Sauliui Galatilčiui bei verslininkams Narimantui Blozneliui ir Georgui Kotominui. Tokio veiksmo imtasi siekiant užtikrinti tolimesnę bendrovės veiklą.